本公司於2024年12月25日正式成立隸屬於董事會的功能性委員會「永續發展委員會」，負責督導公司永續發展管理工作，並由總經理擔任永續長，設置四個跨部門工作小組及永續推動與資訊揭露小組。



組織發展面向

由永續推動及資訊揭露小組負責永續政策之資訊管理及推行、追蹤各小組永續責任目標、發展面向及政策執行狀況，並定期將永續發展之執行情形提報永續長及內部權責單位，由永續長向永續發展委員會呈報。

本委員會運作方式係依本公司「永續發展委員會組織規程」辦理，委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議，審理永續相關年度計畫及執行成果，並督導執行成效。

第2屆永續發展委員會任期自114年6月18日至117年6月17日，截至114年11月5日，共計已開會4次。


永續發展委員專業資格、經驗及運作情形如下：

成員 姓名 職稱 具備永續專業知識與能力 實際出席次數 委託出席次數 實際出席比例(%)
召集人 張振武 總經理 1.智慧型資訊基礎建設之規劃與執行
2.工作流程設計管理與改善分析
3.自動化推動友善職場職能設計
4.感知感測環境監測技術及管理
5.大數據預測分析模型建立
6.領導統御管理活動設計及推動 		4 0 100
委員 楊德源 獨立董事 1.財務金融
2.綠能淨零研究 		4 0 100
委員 李崇偉 獨立董事 產業技術 4 0 100
委員 黃舜容 獨立董事 永續金融 4 0 100

114年永續發展委員因應公司永續發展規劃進修課程：

日期 進修人員 時數 課程名稱
114.07.09 黃舜容獨立董事 3 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
114.08.29 3 永續發展宣導會
114.10.22 黃舜容獨立董事
張振武召集人
楊德源獨立董事
 3 川普2.0對等關稅後台灣企業因應之道
3 AI 賦能數位轉型
AI 鑄就鋼鐵未來：鋼鐵產業數位轉型
114.03.28 李崇偉獨立董事 3 上市上櫃永續揭露宣導會
114.05.23 3 114年防範內線交易宣導會

114年永續發展委員會開會資訊如下：

開會日期 議案 決議結果 公司對永續委員會意見之處理
第一屆第一次
114年5月6日		 1.討論本公司營運相關之環境、社會及公司治理等議題之風險評估及因應，以及因應氣候變遷相關之資訊。 全體出席委員同意過 提報董事會經全體董事同意通過
第二屆第一次
114年7月2日
 1.討論永續揭露準則導入計畫第一階段分析及規劃。 全體出席委員同意過 提報董事會經全體董事同意通過
第二屆第二次
114年8月7日		 1.本公司「2024年永續報告書」，提請討論。
2.討論IFRS永續揭露準則導入計畫第二階段之執行狀況。 		全體出席委員同意過 提報董事會經全體董事同意通過
第二屆第三次
114年11月5日		 1.討論IFRS永續揭露準則導入計畫第二階段第三季之執行狀況。 全體出席委員同意過 提報董事會經全體董事同意通過
第二屆第四次
114年12月24日		 1.本公司修訂「永續發展實務守則」及「溫室氣體資訊作業管理辦法」 全體出席委員同意過 提報董事會經全體董事同意通過