公司治理組織圖
董事多元化及獨立性
董事會權責
本公司董事會應指導公司策略、監督管理層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各作業與安排,應確保董事會依照法令,公司章之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員
燁輝董事會採候選人提名制度,任期三年:111/06/23 ~ 114//06/22,董事設置七人(含三位獨立董事)。
職稱 姓名 主要學經歷
董事長
(國喬投資開發(股)公司代表)
林義守
  • 現職:燁聯鋼鐵、燁輝企業董事長
  • 經歷:燁興董事長
董事
(國喬投資開發(股)公司代表)
吳林茂
  • 現職:燁興企業董事長
  • 學歷:國立中山大學高階經營碩士班
    國立清華大學材料科學工程學系
  • 經歷:燁輝企業總經理
董 事
(佳源投資開發(股)公司代表)
梁平勇
  • 現職:義联集團採購管理委員會主任委員
  • 學歷:國立成功大學工業管理科學系
  • 經歷:燁聯集團總管理處副執行長
    燁聯鋼鐵總經理
    燁聯鋼鐵資深顧問兼董事長特別助理
董 事
(佳源投資開發(股)公司代表)
黃景聰
  • 現職:佳源投資董事長、有益鋼鐵董事
  • 學歷:逢甲大學會計系
  • 經歷:義大開發(股)公司董事長
    義大醫院董事
獨立董事 楊德源
  • 現職:國立高雄科技大學金融系教授
    燁輝企業(股)公司獨立董事及薪酬委員
    燁興企業(股)公司獨立董事及薪酬委員
  • 學歷:美國加州大學聖塔芭芭拉分校 經濟學博士
  • 經歷:美國加州大學聖塔芭芭拉分校 經濟系助教
    國立高雄科技大學金融系教授
獨立董事 李崇偉
  • 現職:信泰國際運通有限公司顧問
  • 學歷:東吳大學 外文系;中山大學管理碩士
  • 經歷:燁茂實業公司營業部副總經理
    燁聯鋼鐵公司副總經理、副主任委員、專業顧問
    燁聯薪酬委員會委員
    燁興企業公司代理總經理
獨立董事 張文壹
  • 現職:高雄縣進出口商業同業公會評議委員
    燁輝企業(股)公司獨立董事及薪酬委員
    燁興企業(股)公司獨立董事及薪酬委員
  • 學歷:高雄市私立復華中學附設商業補習學校高級部畢業
    (民國63年高等檢定會計審計人員考試及格;民國65年關稅特考乙等考試稅務人員考試及格)
  • 經歷:財政部南區國稅局高雄縣分局督導
    高雄國稅局鳳山分局督導、稽核

委員會成員
姓名 審計委員會 薪酬委員會
楊德源(獨立董事) V (主席) V (主席)
張文壹 (獨立董事) V V
李崇偉(獨立董事) V V

審計委員會
審計委員會權責

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書保證、募集或發行有價證券、法規遵循、涉及董事自身利害關係之事項、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽主管之任免等。

審計委員會成員由全體獨立董事組成,至少有一位具備會計、財務專長。

審計委員會至少每季召開一次會議,有關本委員會會議召開之出席率,請參考公開資訊觀測站。

薪酬委員會
薪酬委員會權責

薪酬委員會主要職權如下:

  • 1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會成員由董事會任命,由三位獨立董事組成。

有關本委員會會議召開出席率請參考公開資訊觀測站。

  • 薪資報酬委員會112年開會資訊:
  • 本公司薪資報酬委員會112年開會日期、議案內容、決議結果:
開會日期 議案內容 決議結果 公司對薪酬委員會
意見之處理
第五屆
第二次
112.01.11
  • 1. 審議本公司董事長、副董事長及經理人之111年度年終(含年資)暨績效獎金案。
  • 2. 審議本公司獨立董事之年終慰勞金案。
  • 3. 審議本公司薪資報酬委員之年終慰勞金案。
全體出席委員同意通過 提報董事會
經全體出席董事同意通過
第五屆
第三次
112.03.09
  • 1. 111年度員工及董事酬勞分派案,提請討論。
全體出席委員同意通過 提報董事會
經全體出席董事同意通過
第五屆
第四次
112.11.06
  • 1. 討論本公司董事及經理人績效目標與薪資報酬制度與結構案。
全體出席委員同意通過 提報董事會
經全體出席董事同意通過