董事會
董事會成員多元化政策

董事會成員
燁輝董事會採候選人提名制度,任期三年:108/06/21 ~ 111//06/20,董事設置七人(含三位獨立董事)。
姓名 職稱 主要學經歷
林義守
(國喬投資代表)
董事長
  • 現職:燁聯鋼鐵及燁輝企業董事長
  • 經歷:燁興董事長
吳林茂
(國喬投資代表)
董 事
  • 現職:燁輝企業總經理、燁興企業董事長
  • 學歷:國立中山大學高階經營碩士班
    國立清華大學材料科學工程學系
  • 經歷:燁輝企業營業副總
梁平勇
(國喬投資代表)
董 事
  • 現職:義联集團採購管理委員會主任委員
  • 學歷:國立成功大學工業管理科學系
  • 經歷:燁聯鋼鐵總經理
黃景聰
(國喬投資代表)
董 事
  • 現職:佳源投資董事長、興隆投資董事
  • 學歷:逢甲大學會計系
  • 經歷:泛喬公司特助
楊德源 獨立董事
  • 現職:國立高雄科技大學金融系教授
  • 學歷:加州大學聖塔巴巴拉分校經濟學博士
  • 經歷:國立高雄科技大學金融系主任
孫金樹 獨立董事
  • 現職:利信董事長、金居獨立董事
  • 學歷:成功大學會計系
  • 經歷:中華民國會計師執業超過40年以上
張文壹 獨立董事
  • 現職:高雄縣進出口商業公會評議委員
  • 學歷:高雄市私立復華中學附設商業補習學校高級部畢業
    (民國63年高等檢定會計審計人員考試及格;民國65年關稅特考乙等考試稅務人員考試及格)
  • 經歷:高雄縣稅捐稽徵處稅務員、股長。
    財政部南區國稅局高雄縣分局審核員、課長、督導。
    高雄國稅局鳳山分局督導、稽核。

委員會成員
姓名 審計委員會 薪酬委員會
楊德源(獨立董事) V (主席) V (主席)
孫金樹(獨立董事) V V
張文壹 (獨立董事) V V

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書保證、募集或發行有價證券、法規遵循、涉及董事自身利害關係之事項、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽主管之任免等。

審計委員會成員由全體獨立董事組成,至少有一位具備會計、財務專長。

審計委員會至少每季召開一次會議,有關本委員會會議召開之出席率,請參考公開資訊觀測站。

薪資報酬委員會運作情形資訊
  • 一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
  • 二、本屆委員任期:108年6月21日至111年6月20日,110年薪資報酬委員會開會3次,委員資格及出席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)(註) 備註
召集人 楊德源 3 0 100% 職權範圍:討論及議決有關本公司薪資報酬相關事宜,並向董事會提案建議。
委員 孫金樹 3 0 100%
委員 張文壹 3 0 100%
  • 定期檢討薪資報酬:
  • 本公司薪資報酬委員會之職能,就本公司董事、及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會二次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
  • 本公司薪資報酬委員會職權包含:
  • (1) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • (2) 定期評估董事及經理人之薪資報酬。
  • 薪資報酬委員會開會資訊:
  • 本公司薪資報酬委員會110年開會,討論事由與決議結果,及公司對於成員意見之處理如下:
開會日期 議案內容 決議結果 公司對薪酬委員會意見之處理
第四屆
第四次
110.01.29
  • 1.審議員工薪資調升,董事長薪資調整及給付金額
  • 2.審議董事長之109年度年終(含年資)暨績效獎金
  • 3.審議獨立董事兼任審計委員之年終慰勞金案
  • 4.審議獨立董事兼任薪資報酬委員之年終慰勞
  • 5.審議年度辦理員工薪資調升,經理人薪資調整及給付金額
  • 6.審議公司經理人之109年度年終(含年資)暨績效獎金
全體出席委員同意通過 提報董事會
經全體出席董事同意通過
第四屆
第五次
110.03.24
  • 1.審議本公司109年度經理人之員工酬勞及董事酬勞分派
全體出席委員同意通過 提報董事會
經全體出席董事同意通過
第四屆
第六次
110.11.03
  • 1.討論本公司董事及經理人績效目標與薪資報酬制度與結構案。
全體出席委員同意通過 提報董事會
經全體出席董事同意通過
  • 其他應記載事項:
  • 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因:無此情形
  • 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對 成員意見之處理:無此情形